專題

　　2020年9月,廣州市南沙區(qū)檢察院對(duì)朱某等102人電信詐騙系列案依法提起公訴，該詐騙團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確,被告人人數(shù)眾多，且在跨境抓捕過程中可能已經(jīng)存在串供。在辦案過程中，南沙區(qū)檢察院對(duì)在案客觀證據(jù)進(jìn)行詳細(xì)審查，對(duì)被告人的供述及辯解進(jìn)行比對(duì)甄別，確定犯罪事實(shí)及涉案人員身份地位，并綜合考慮追贓挽損及涉案人員認(rèn)罪認(rèn)罰情況，及時(shí)開展羈押必要性審查，分案起訴，涉案102名被告人中，共有91名被告人在審查起訴階段與檢察機(jī)關(guān)簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，成功實(shí)現(xiàn)訴前“繁簡(jiǎn)分流”，確保庭審活動(dòng)有序、高效進(jìn)行。該案經(jīng)南沙區(qū)法院分批審理，檢察機(jī)關(guān)指控罪名和量刑建議均獲法院采納。

　　這起案件很有典型性。“與以往‘簡(jiǎn)單結(jié)伙’‘單兵作戰(zhàn)’不同,近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙運(yùn)作模式日趨專業(yè)化、公司化,犯罪手段日趨智能化,活動(dòng)地域呈現(xiàn)跨境化,逐漸形成上下游環(huán)節(jié)勾連配合的完整鏈條,形成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙‘新范式’。”廣州市檢察院黨組副書記、副檢察長(zhǎng)李學(xué)東介紹。

　　文/李斌

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)“新態(tài)勢(shì)”：組織形式、目標(biāo)群體均在變

　　廣州市檢察院第一檢察部檢察官李健文告訴記者,從該院辦理的案件情況來看，當(dāng)前常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要有三種類型：一是交友型詐騙，比如假借網(wǎng)絡(luò)交友、“網(wǎng)戀”的名義，行詐騙之實(shí)；二是投資理財(cái)型詐騙，通過網(wǎng)絡(luò)“薦股”、“期貨交易”平臺(tái)、高收益投資理財(cái)?shù)确绞剑�收取所謂的會(huì)員費(fèi)、交易費(fèi)、杠桿費(fèi)等騙取錢財(cái)；三是傳統(tǒng)型電信詐騙,比如冒充公檢法人員、“猜猜我是誰”冒充領(lǐng)導(dǎo)、冒充熟人等進(jìn)行詐騙。

　　“除了以上這三類之外，近年來由于新冠肺炎疫情的影響和網(wǎng)絡(luò)科技的進(jìn)步，跨境‘殺豬盤’、網(wǎng)絡(luò)賭博、‘內(nèi)鬼’和混合型詐騙案件也是屢見不鮮。”李健文介紹。

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙組織日趨嚴(yán)密,組織形式逐漸向“公司化”轉(zhuǎn)變,采用“企業(yè)化”運(yùn)作模式實(shí)施詐騙。圍繞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,已經(jīng)形成一條黑色產(chǎn)業(yè)鏈和犯罪利益鏈,呈現(xiàn)單一形態(tài)犯罪轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)鏈犯罪趨勢(shì)。作案手段已從最原始的發(fā)短信、打電話等發(fā)展到使用電話群撥，換號(hào)改號(hào)，植入木馬病毒，制作、建立專門詐騙APP、網(wǎng)站等新型網(wǎng)絡(luò)手段和GOIP等新型網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備進(jìn)行詐騙的地步。以往犯罪分子多將老年人作為犯罪目標(biāo),隨著信息技術(shù)的發(fā)展,目標(biāo)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榘�括學(xué)生、白領(lǐng)在內(nèi)的對(duì)互聯(lián)網(wǎng)有較強(qiáng)依賴性的人群。

　　“朱某等102人電信詐騙系列案就是其中的典型。他們所在的錢萊集團(tuán)（化名）就是一個(gè)在境外專門對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團(tuán)。”

　　錢萊集團(tuán)招募、組織、管理犯罪嫌疑人，經(jīng)過統(tǒng)一培訓(xùn)后，通過交友網(wǎng)站和聊天工具添加中國(guó)大陸境內(nèi)被害人為好友，通過包裝人設(shè)、情感經(jīng)營(yíng)等換取對(duì)方的信任，向被害人發(fā)送詐騙“全面財(cái)富通”、“英皇娛樂”等平臺(tái)的二維碼，以投資理財(cái)平臺(tái)高回報(bào)、賭博網(wǎng)站有漏洞等話術(shù)誘騙被害人掃碼進(jìn)入該平臺(tái)并不斷投入資金，最終實(shí)現(xiàn)騙取被害人錢財(cái)?shù)哪康摹?/p>

　　集團(tuán)內(nèi)部實(shí)施“公司化管理”，設(shè)置多個(gè)業(yè)務(wù)小組，采取階梯式提成、立軍令狀、獎(jiǎng)勵(lì)吃喝玩樂等各種形式提高業(yè)務(wù)小組的詐騙業(yè)績(jī)；設(shè)置門崗安保、督導(dǎo)等人員，全部成員在同一場(chǎng)所集中辦公、集中住宿，統(tǒng)一上、下班及作息時(shí)間；設(shè)立明確的公司規(guī)章制度及薪資待遇以及獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制；統(tǒng)一對(duì)新人進(jìn)行騙術(shù)培訓(xùn)，有話術(shù)資料；統(tǒng)一配發(fā)下載好聊天工具的手機(jī)、電腦等用于實(shí)施詐騙的作案工具；集團(tuán)每天早、晚開會(huì)，并建立覆蓋全體成員的工作群，主要管理人員在群中發(fā)布成員的詐騙業(yè)績(jī)，對(duì)其他成員進(jìn)行激勵(lì)。

　　檢察機(jī)關(guān)打擊犯罪呈現(xiàn)“新動(dòng)向”：高壓、嚴(yán)打不放松

　　2021年4月9日,習(xí)近平總書記對(duì)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪工作作出重要指示，強(qiáng)調(diào)全面落實(shí)打防管控措施，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)。

　　李學(xué)東表示：“廣州市檢察機(jī)關(guān)始終牢記習(xí)近平總書記重要指示精神，堅(jiān)持以人民為中心，強(qiáng)化系統(tǒng)觀念、法治思維，全面落實(shí)打防管控各項(xiàng)措施，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)。”

　　2021年，廣州市檢察院先后印發(fā)了《廣州市檢察機(jī)關(guān)打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作方案》《踐行“我為群眾辦實(shí)事”打擊電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作方案》《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件審查起訴程序性指引》等多個(gè)規(guī)范性文件，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供制度指引，實(shí)現(xiàn)了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪治理中的檢察作為。

　　與此同時(shí)，廣州市檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮審前主導(dǎo)作用，精準(zhǔn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)犯罪。

　　——突出打擊重點(diǎn)。將“兩卡”犯罪、跨境“殺豬盤”、“網(wǎng)絡(luò)賭博”、“投資理財(cái)”和“內(nèi)鬼”案件，以及涉新冠肺炎疫情防控“疫苗接種”等案件作為提前介入的重點(diǎn)。如市檢察院在提前介入某通信公司外包公司工作人員孫某源一案時(shí)，經(jīng)辦檢察官引導(dǎo)收集犯罪嫌疑人建立外聯(lián)通道的電子數(shù)據(jù)，最終以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪批準(zhǔn)逮捕孫某源。

　　——完善提前介入引導(dǎo)機(jī)制。針對(duì)涉“兩卡”犯罪案件涉及地域廣、罪名多、取證難、定性難等特點(diǎn)，白云、荔灣、天河等區(qū)檢察院，明確提前介入范圍、介入職責(zé)和工作要求，建議和引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證的方向，就刑事政策、法律適用、證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等問題加強(qiáng)協(xié)商，提高打擊精度，并由公安機(jī)關(guān)將采納和落實(shí)情況及時(shí)反饋，有效引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查取證，共同推進(jìn)案件的順暢處理。

　　——建立常態(tài)化聯(lián)席會(huì)議機(jī)制。為進(jìn)一步依法從嚴(yán)從快開展以“斷卡”行動(dòng)為主的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，市檢察院還牽頭建立了公檢法聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，分別收集、匯總辦理“斷卡”行動(dòng)案件中存在的問題和執(zhí)法分歧，特別對(duì)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)取得較為統(tǒng)一的意見，解決法律適用難題，并建立聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制、三方信息共享機(jī)制和問題定時(shí)通報(bào)制度，力促形成公安快立快偵、全面取證，檢察院引導(dǎo)偵查、快捕快訴，法院快審快判的良性循環(huán)，以打促治，以打促防，形成打擊合力，全力鏟除電信網(wǎng)絡(luò)犯罪滋生的土壤。

　　檢察為民辦實(shí)事：守住群眾“錢袋子”

　　“黨史學(xué)習(xí)教育開展以來，市檢察院堅(jiān)持把開展‘檢察為民辦實(shí)事’作為黨史學(xué)習(xí)教育的重要內(nèi)容和實(shí)踐載體，圍繞市委實(shí)施方案明確的‘五個(gè)方面重點(diǎn)任務(wù)’，及時(shí)制定了《廣州檢察為民辦實(shí)事實(shí)施方案》并明確5項(xiàng)重點(diǎn)民生項(xiàng)目，防范和打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)治理便是其中之一。”李學(xué)東介紹。

　　在依法從嚴(yán)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪之外，市檢察院還結(jié)合降低審（訴）前羈押率專項(xiàng)整治等工作，將專項(xiàng)治理工作與適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度一體推進(jìn)，對(duì)于在審查逮捕、審查起訴期間，有退賠能力、愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，且已經(jīng)退賠的犯罪嫌疑人，及時(shí)變更強(qiáng)制措施，或者提出較輕的量刑建議，積極、主動(dòng)為人民群眾追贓挽損。

　　如市檢察院在審查王某明等人團(tuán)伙（電信）詐騙、林某鑄等人掩飾、隱瞞犯罪所得案時(shí)，經(jīng)辦檢察官通過提審犯罪嫌疑人、講解認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，共引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)查封、扣押和收到犯罪嫌疑人家屬代為退賠款項(xiàng)200多萬元。黃埔區(qū)檢察院在辦理盧某雄等人詐騙案時(shí)，通過宣講認(rèn)罪認(rèn)罰從寬政策，對(duì)被告人及其家屬進(jìn)行釋法說理，成功督促被告人及其家屬退賠被害人30余萬元，為被害人挽回了巨額經(jīng)濟(jì)損失。

　　同時(shí)，廣州市檢察機(jī)關(guān)充分延伸檢察職能，積極運(yùn)用檢察建議參與社會(huì)綜合治理工作。如越秀區(qū)檢察院在辦理廖某友等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪系列案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)涉案銀行對(duì)公賬戶開戶審核不嚴(yán)格、犯罪嫌疑人開立多個(gè)對(duì)公賬戶后倒賣給他人用于接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款等存在的問題，遂向13家銀行發(fā)出社會(huì)綜合治理類的《檢察建議書》，向銀行提出了審慎開立單位銀行結(jié)算賬戶等多條建議。荔灣區(qū)檢察院則針對(duì)利用電信網(wǎng)絡(luò)開展小額貸款的“套路貸”案件發(fā)出《檢察建議書》4份，促進(jìn)重點(diǎn)地區(qū)、行業(yè)和領(lǐng)域加強(qiáng)監(jiān)督管理，并通過走訪、座談、公開宣告、聯(lián)合開展專項(xiàng)行動(dòng)等方式督促相關(guān)單位及時(shí)整改落實(shí)。增城區(qū)檢察院發(fā)現(xiàn)某通信公司區(qū)域營(yíng)服總經(jīng)理在業(yè)務(wù)活動(dòng)中有非法獲取、出售實(shí)名手機(jī)卡等行為，導(dǎo)致眾多公民個(gè)人信息被泄露，部分公民個(gè)人信息被犯罪分子用于電信詐騙等犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重?fù)p害了社會(huì)公共利益，遂向該涉案通信公司發(fā)出《檢察建議書》，提出切實(shí)履行企業(yè)的社會(huì)責(zé)任、加強(qiáng)內(nèi)部管理、完善監(jiān)督制約機(jī)制等建議，通過督促該企業(yè)落實(shí)檢察建議，達(dá)到法律效果和社會(huì)效果相統(tǒng)一。

　　“我們還通過開展‘小Law號(hào)CC劇場(chǎng)’‘重拳反詐，檢察同行’等活動(dòng)，依托檢察官進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)等方式為群眾提供法律咨詢，向易受騙群體揭露電信詐騙犯罪手段、危害性以及防范提示，進(jìn)一步增強(qiáng)人民群眾‘反詐’‘防騙’意識(shí)。”李學(xué)東介紹，在不斷創(chuàng)新普法形式，充分利用新媒體平臺(tái)及時(shí)揭示各種網(wǎng)絡(luò)電信犯罪伎倆，提高公眾的防范意識(shí)和維權(quán)意識(shí)的同時(shí)，廣州市檢察機(jī)關(guān)還在不斷強(qiáng)化與通信及金融監(jiān)管部門的定期溝通與交流，助力相關(guān)部門完善內(nèi)部工作流程、切實(shí)承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，共同擠壓網(wǎng)絡(luò)電信犯罪的生存空間，力爭(zhēng)早日實(shí)現(xiàn)“查處違法犯罪嫌疑人數(shù)明顯上升、破案數(shù)明顯上升，發(fā)案數(shù)明顯下降、人民群眾財(cái)產(chǎn)損失明顯下降”的“兩升兩降”目標(biāo),為廣州人民打造一片“天下無詐”的晴朗天空。